Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Pöytäkirja 23.06.2025/Pykälä 46

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 23.06.2025 § 46  

316/00.01.00.03/2025  

Valmistelu ja lisätiedot

rahoitusjohtaja Henrik Rainio,

etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Kaupungin omistajapolitiikkaa toteutetaan omistajaohjauksella siten, että koko kaupunkikonsernin strategiset ta­voit­teet ja edut tulevat huomioiduksi. Omistajaohjauksen to­teut­ta­mi­ses­ta vastaa kaupunginhallituksen konsernijaosto sekä kaupungin operatiivinen konsernijohto.

Omistajan asettamia tavoitteita ja yhtiön tarkoitusta toteuttaa ty­tär­yh­tei­sös­sä yhteisön hallitus, johon kuuluvat henkilöt voivat olla luot­ta­mus­hen­ki­löi­tä, viranhaltijoita tai konsernijohdon ulkopuolisia asian­tun­ti­joi­ta. Yhteisön hallituksen valinta on omistajan kannalta mer­kit­tä­vä yksittäinen omistajaohjaukseen liittyvä toimenpide. Kaupungin ty­tär­yh­tei­sö­jen hallituksiin nimettävistä henkilöistä päättää kau­pun­gin­hal­li­tuksen konsernijaosto.

Konserniohje sisältää myös toimintatavan ja tarkemmat ohjeet nimittämisprosessin läpiviemiseen valittaessa henkilöitä yhtiöiden hallintoon. Nimittämisprosessi sisältää hallituksilta vaadittavan osaamisen määrittelyn, ehdokkaiden kompetenssi- ja riippuvuuskartoituksen kokoamisen ja dokumentoinnin sekä perustelut sisältävän esityksen laatimisen hallitusten kokoonpanosta ja maksettavista palkkioista. 

Nimittämisprosessissa varmistetaan myös tasa-arvolain säännösten toteutumista yhteisöjen johdossa. Konserniohjeessa todetaan, että jos tytäryhteisöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Tehokkaan valvonnan ja riippumattomuuden toteutumiseksi konserniyhtiöiden johtoon valitaan pääsääntöisesti konsernijohdon ulkopuolisia henkilöitä. Lisäksi konserniohjeessa on asetettu tavoitteita hallituksen koolle, varajäsenten valitsemiselle ja mm. riittävälle tehtäväkierrolle.

Yhtiökohtaisesti arvioidaan myös tarve erillisen asiantuntijajäsenen sekä viranhaltijajäsenten valitsemiselle. Konserniyhdyshenkilöllä sekä kaupunginjohtajalla on konserniohjeen mukaan läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää esittää edustajansa yhteisöjen hallituksiin ja muihin hallintoelimiin. Palkkioissa noudatetaan konsernijaoston päättämää linjausta.