Stadsstyrelsens koncernsektion
Esityslista 24.06.2024/Asianro 3

Stadsstyrelsens koncernsektion 24.06.2024     

1679/00.01.00.03/2024  

Beredning och tilläggsuppgifter:

Finansdirektör Henrik Rainio, förnamn.efternamn@porvoo.fi

Borgå Folkakademi Ab:s ordinarie bolagsstämma hålls i Borgå 27.6.2024 kl. 18.00.

Enligt kallelsen till bolagsstämman behandlas de ärenden som hör till den ordinarie bolagsstämman, såsom verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2023, godkännandet av resultaträkningen och balansräkningen, de åtgärder som ett underskott enligt den fastställda balansräkningen orsakar, beviljandet av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören samt val av styrelse och revisor.

På bolagsstämmans dagordning står dessutom ett förslag till ändring av bolagsordningen, där det i praktiken föreslås att bolagets aktier i serie B ska slopas samt bolagets strategiska mål fram till 2030.

Stadsstyrelsens koncernsektion 27.02.2023 § 15 har delegerat beslutanderätten enligt förvaltningsstadgan om bolagsstämmans representanter och anvisningar om bolagsstämman till stadens operativa koncernledning i situationer där de ärenden som behandlas på bolagsstämman är sedvanliga och typiska ärenden som behandlas på bolagsstämman årligen. På Borgå Folkakademi Ab:s bolagsstämma behandlas också andra än sedvanliga ärenden, varför koncernsektionen har beslutanderätt i fråga om anvisningar om bolagsstämman.

Borgå stad anser att bolagsordningen inte bör ändras på bolagsstämman 2024. Förslaget om sammanslagning av aktieslag ska först diskuteras som en separat fråga mellan ägarna och först därefter officiellt föras till bolagsstämman för beslut. Mellan delägarna har det 21.10.2004 upprättats ett delägaravtal där det konstateras att B-aktierna byts ut till A-aktier tidigast 2025, och därför ska beslutet inte heller fattas på bolagsstämman 2024.

När det gäller bolagets strategiska mål på föredragningslistan konstaterar Borgå att de konkreta riktlinjerna mellan alternativen ännu inte har utarbetats. Borgå uppmanar att snabbt fatta beslut om fastigheter och främja behövliga planändringar redan i år.

Det finns inget att anmärka på de ordinarie ärendena vid bolagsstämman.

I enlighet med koncernsektionens beslut 29.4.2024 är representanter för Borgå stad i styrelsen Hilding Mattsson, Mikael Söderström, Anne Lehtinen och Bodil Lund.

Bilaga

Mötekallelse och bilagor

tf. Stadsdirektör